幣安Binance遭CFTC起訴最新消息 趙長鵬4點聲明反擊：幣安不會迴避挑戰！

誰被起訴？

• 幣安執行長趙長鵬（CZ）
• 前法務長 Samuel Lim
• Binance Holdings Limited
• Binance Holdings (IE) Limited
• Binance (Services) Holdings Limited 等

CFTC以什麼理由起訴幣安？

據控訴書，自 2019 年 7 月至今，在 CZ 的控制及 Lim 的實質性協助下，幣安向美國用戶提供未經註冊的加密貨幣衍生產品，包括比特幣（BTC）、以太坊（ETH）和萊特幣（LTC）的期貨、期權和槓桿等。

儘管公司表示會限制美國用戶使用平台，但仍教導美國VIP客戶如何利用虛擬私人網路(VPN)來隱藏自己的位置，又指示客戶在澤西島、荷蘭等地設立空殼公司，以避開美國當局的監管。

根據 Binance 2020 年 8 月的文件，該平台從衍生品交易中獲得了 6300 萬美元的收入，其中有 16％ 的帳戶為美國客戶的帳戶。由於幣安藉此獲得收益，但從未以任何方式向 CFTC 註冊，這違反了《商品交易法》（CEA）。

因此 CFTC 要求沒收幣安的非法所得、進行賠償和繳付罰款、執行永久交易和註冊禁令，以及對違反事項提出永久禁令。

 趙長鵬 Twitter 以「4」字回應

消息傳出後，趙長鵬個人Twitter賬號帖文，僅回應一個「4」。

翻查他今年1月的Twitter帖文，趙長鵬曾列出2023年什麼該做和不該做的清單，其中第4項為：「不理會FUD(Fear、Uncertainty、Doubt，恐懼、不確定性、懷疑）、假新聞、惡意攻擊，等等 」。當時又指，「如果將來你能在我發推文『4』時，鏈接到這篇文章，我將不勝感激。」

 趙長鵬 對 CFTC 指控的最新回應

幣安發聲明指，與CFTC 合作了兩年多，對被起訴感到意外和失望，並從四方面回應。

對美國客戶的限制

幣安開發了一流的技術來確保平台合規，是第一家強制實施 KYC 的全球（非美國）交易所，且到今天仍然實施符合 KYC 和 AML 的最高標準之一，透過驗證國籍（KYC）、IP（包括美國以外常用的VPN）、行動網路業者、指紋驗證、銀行存取款服務、區塊鏈存取款服務、信用卡卡號等方式，來對美國客戶展開限制，且沒有其他公司使用比幣安更全面或更有效的系統。

與執法部門的合作及透明度

幣安致力於確保透明度，並與美國及全球監管機構和執法部門合作。幣安的合規團隊有 750 多人，多數具備執法和監管背景。截至目前，幣安已經處理了 55,000 多個執法（law enforcement，LE）請求，僅 2022 年就協助美國執法單位凍結了超過 1.25 億美元的資金，截至 2023 年的今日，已凍結 1.6 億美元。幣安也打算繼續尊重美國以及全球各地的執法機構，並與之合作。

註冊和許可

幣安擁有全球最高數量的許可證，目前為 16 個且還在持續增加中，而且深受幣安用戶社群的好評。

交易相關事項

幣安在任何情況下都不會以「盈利」為目的進行交易或操縱市場，因為加密貨幣是幣安的收入來源，幣安需要不時地轉換它們，以支付法定貨幣或其他加密貨幣的費用。我們有分支機構為流動性較低的交易對提供流動性，而這些機構受到特別監控，以至於不能賺大錢。

CZ 表示自己在幣安有兩個帳戶，分別是個人持有的帳戶，和幣安卡（Binance Card），「我吃我自己的『狗糧』，並將我自己的加密貨幣儲存於幣安，我還需要不時轉換加密貨幣，來支付我的個人花費或繳信用卡費。」

幣安已對員工頒布了「90天無交易日」規範，這意味著員工不得在購買的 90 天內出售加密貨幣，反之亦然，該措施是為了防止任何員工過於頻繁地交易，幣安也禁止員工進行期貨交易。

此外，針對任何有途徑查看私人訊息、上架代幣資訊、Launchpad 的員工等，幣安皆不允許他們購買或出售這些代幣。

CZ 重申，自己嚴格遵守上述這些規則，也從未參與過 Binance Launchpad、Earn、Margin 或Futures，因為他認為最好利用自己時間的方式，是建立一個堅實的平台，為幣安用戶服務。他又指幣安不會迴避挑戰，樂意與世界各地的監管單位和政府合作，希望為所有問題尋求一個有好的解決方案。

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