洗錢案件揭祕｜英國華裔女涉巨額比特幣洗錢驚動全球金融界

時事

Mar 22 2024

洗錢活動不僅違法，更對全球金融安全構成嚴重威脅。近期，一宗發生在英國的洗錢案件引起了國際社會的廣泛關注，一名華裔女子因涉嫌清洗巨額比特幣而被判罪。這起案件不僅涉及龐大的金額，更與一宗跨國詐騙案有關，其中受害者多達13萬名中國投資者。

洗錢丨英國華裔女子的罪行

根據英國法院的判決，這名42歲的華裔女外賣員因參與或涉及洗黑錢罪名成立，並在今年5月接受判刑。警方在調查期間查獲了踰6.1萬枚比特幣，這些加密貨幣的總價值高達34億英鎊，約合339億港元，創下了查獲加密貨幣金額的新紀錄。

這些巨額比特幣被指出是來自於2014至2017年間一個詐騙集團的非法所得，該集團通過欺騙近13萬名中國投資者獲取了這些資金。

天空新聞報道，華裔女子簡雯因清洗案內的150個比特幣而被定罪。她的生活方式在短時間內發生了巨大變化，包括搬進價值500萬英鎊的豪宅，購置新車，以及將兒子送到私立學校就讀。

簡雯試圖購買兩座價值數百萬英鎊的豪宅，這一行為最終引起了警方的注意。在2018年10月的突襲搜查中，她無法證明比特幣的合法資金來源。

當警方在電子錢包中發現這批比特幣時，牠們的價值約為14億英鎊。然而，隨著比特幣價格的上漲，這些加密貨幣的價值已經增至踰34億英鎊。目前市面上仍有約2.3萬枚涉案比特幣在流通，價值超過10億英鎊。

這些涉案比特幣的處理方式將會是英國司法系統面臨的一大挑戰，同時也對全球加密貨幣市場產生影響。

報道揭露，這些比特幣來自於張雅迪在中國經營的投資騙局，該騙局在2014年至2017年間欺騙了近13萬名中國投資者。雖然簡雯沒有直接參與詐騙活動，但她被指控協助洗黑錢，這也反映了洗錢活動的隱蔽性和複雜性。

這起案件凸顯了國際間在打擊洗錢和跨國犯罪方面的合作重要性，並提醒公眾對於投資詐騙的警惕。