美國打擊中國洗錢網絡取得重大突破

美國檢察官於週二宣布，針對與墨西哥毒品販子合作的中國洗錢網絡取得重大突破，共有24人被控參與一項洗錢超過5000萬美元毒品交易的計劃。這是美國聯邦機構加大力度打擊中國洗錢集團的最新行動之一，這些洗錢集團被認為是墨西哥最危險的毒品販子的主要合作夥伴，這些販子將芬太尼、可卡因和甲基安非他命走私進入美國。

罕見的執法合作

在加州公開的起訴書中提到的兩名「逃犯」已被捕，一名由中國政府逮捕，另一名由墨西哥政府逮捕。這是美國與中國和墨西哥在打擊毒品走私方面罕見的執法合作成果。這些犯罪網絡涉及中國、墨西哥和美國的男性，他們擔任信使、錢幣經紀人和販運者，參與洗錢活動，將洛杉磯地區毒品銷售所得的大量現金洗白，為錫納羅亞販毒集團服務。

擴大打擊範圍

最近解封的聯邦起訴書顯示，美國緝毒局、國稅局和其他機構正在加強對涉嫌中國洗錢者的調查和監控，這是多年調查工作的成果。這些努力揭示了用於識別和滲透支持龐大毒品交易的金融網絡的策略。