找換店涉嫌6億洗黑錢 4人被捕

海關最近破獲一個涉嫌洗錢的找換店集團。該集團被指控利用銀行帳戶洗錢，涉及金額高達6億元。被捕的四人包括找換店的擁有人、合規主任和員工，其中三人來自同一家庭。所有被捕的人都已獲得保釋。

大額可疑匯款交易

海關財富調查科表示，他們去年收到情報，指一家本地找換店涉及大額可疑匯款交易。該店被指控開設空殼公司和銀行帳戶，用於處理和接收來源不明的款項。經過幾個月的調查，海關在本週三至五日間採取行動，搜索了四個住宅和兩個商業單位，並沒收了多部手機、電腦和銀行匯款文件。

虛擬公司與不尋常交易

據海關表示，該找換店的合規主任建立了一家本地的空殼公司，在四家本地銀行開設了十二個帳戶，並聲稱從事電腦貿易和科技諮詢業務。從2021年初到今年中，該公司在兩年半的時間裡進行了1800次不尋常的交易，涉及許多與其業務無關的公司。海關相信，該集團知道他們正在進行洗錢活動，並且故意避開監管。