海關破獲140億元洗黑錢案 拘捕7人凍結資產

海關近日破獲史上最大一宗洗黑錢案，涉及款項高達140億元，並拘捕了7名涉案人士，同時凍結了1.65億元的資產。據報導，這個不法集團涉嫌創立多間空殼公司和傀儡戶口，假稱從事跨國鑽石和電子產品等貿易業務，用大量的偽造貿易記錄掩飾其行為，誇大出口貿易額，從而將大量資金轉移到香港。

非華裔人士為主腦 招攬本地人犯案

據海關財富調查科高級監督葉冬菁透露，該集團的主腦是一名34歲的非華裔本地居民，他與家人在香港創立了大量的空殼公司和傀儡戶口，其中12個戶口被用作洗黑錢的操作。此外，他透過一名任職保險經紀的中間人，以豐厚的報酬招攬了3名香港居民參與犯罪。

涉案資金與詐騙案有關

在調查中，海關發現涉案金額中有29億元與印度一個手機應用程式的詐騙案有關。此外，海關相信這個不法集團以國際貿易的名義，以出口電子器材、鑽石、寶石和貴金屬的名義，收取大量來自印度的匯款，並將詐騙得來的資金轉移到香港銀行戶口，進行洗錢。