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青島揭百億地下錢莊案 74人涉案紡織廠員工持有50億

時事

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青島警方及國家外匯管理局青島市分局聯手破獲一宗巨大地下錢莊案,涉案金額約158億元人民幣,涉案人數達74人,其犯罪網絡遍布全國17省及直轄市。

非法匯兌虛擬貨幣

根據報告,主嫌金某等人的帳戶出現可疑交易,涉及千多個帳戶,每日交易流水平均超過300萬元,總交易金額超過20億元。嫌疑人涉嫌透過網路銀行或手機銀行進行高頻交易,大量資金疑似透過虛擬貨幣交易平臺非法匯兌。

地下錢莊走資案增多

此案中,地下錢莊在收取客人的人民幣後,即購買虛擬貨幣,再透過境外交易平臺將虛擬貨幣賣出,獲取所需外幣資金,構成非法走資,違法買賣外匯。警方在6個月的偵查後,半個月內抓獲同案嫌疑人74名。