比特幣制裁名單是雙刃劍｜章濤專欄

由於比特幣匿名的屬性，大眾只能追溯錢包地址的流向，無法把錢包地址連繫到個人身份。
因此，很多不法分子包括網絡騙徒、勒索綁匪、非法賭博和恐怖分子等，近年都轉用加密貨幣交易，尤其比特幣是他們隱藏身分的財富儲存工具。
亦因為此，許多人都覺得比特幣是罪惡的溫床。
不過，其實監管機構和執法部門內不乏科技高手，現在他們對於區塊鏈科技已經相當了解，不法分子想隱藏身分可以，但要自由地交易比特幣，恐怕沒這麼容易了。

核實支付方來源是否清白

隸屬於美國財政部的外國資產控制辦公室（OFAC），會定期把犯罪分子的加密貨幣地址，加入被制裁名單。