新加坡銀行強化審查機制 打擊洗黑錢行動

新加坡銀行正對中國出生且具有多國國籍的銀行客戶加強審核，並開始關閉一些帳戶，作為打擊洗黑錢行動的延續。根據具體情況，銀行將加強背景審查，以判斷是否接受新的資金來源。

打擊洗黑錢行動成果豐碩

新加坡上月在全國範圍內展開打擊洗黑錢行動，共有10名華裔富豪被捕。查獲的資產總值高達137億港元，其中包括價值超過113億新元的銀行帳戶、價值超過3800萬新元的加密貨幣，以及眾多豪華物品。另外，新加坡警方對價值超過124億新元的110個房產和62輛汽車發出禁止令。

銀行與新加坡當局合作

星展集團強調，新加坡的監管制度要求所有銀行按照高標準管理其反洗錢風險，並不允許僅因銀行客戶擁有特定地區的國籍，而拒絕新客戶或現有客戶提供銀行服務。此外，花旗集團、華僑銀行和大華銀行也表示，將與新加坡當局合作，共同打擊洗錢活動。

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